Валютный контроль — работа в Москве

Консультация по ситуации.

Описание: Физлицо, валютный резидент РФ: в 2024 и 2025 годах был за границей меньше 183 дней в году. Есть 26 счетов в иностранных банках: Беларусь — 9 счетов; Казахстан — 6; Киргизия — 2; Индонезия — 4; Грузия — 3; Таиланд — 1. Все счета отображаются в личном кабинете налогоплательщика. Отчёты о движении средств за 2024–2025 годы не подавались. ИФНС прислала запрос по ст. 23 173-ФЗ в рамках подготовки к проверке по валютному контролю. Просят паспорт и выписки по счетам в странах ЕАЭС и странах с автообменом за 2024–2025 годы. Срок ответа — 26.10.2026. Нужно: Оценить ситуацию и риски: штрафы по ст. 15.25 КоАП, возможные налоговые вопросы по движению средств. Определить по каждому счёту, какие уведомления и отчёты обязательны, а по каким действует освобождение (порог 600 тыс. руб.). Выстроить стратегию, как минимизировать штрафы: порядок подачи документов и ответа на запрос. Помочь продумать стратегию, подготовить ответ на запрос и, при необходимости, уведомления и отчёты. Формат: удалённо. Срочно, приступить нужно в ближайшие дни.

Пожелания и особенности: Ищу специалиста по международным финансам, банковским картам и криптовалютам для физических лиц и бизнеса. Я живу за границей, имею связи с несколькими странами и давно пользуюсь банковскими картами и счетами и криптовалютой тоже. Хочу расширить свои финансовые возможности и получить доступ к дополнительным международным финансовым инструментам. Что необходимо: * Открытие дополнительных банковских счетов и физических/виртуальных карт в разных странах. * Мультивалютные счета и карты в EUR, USD, GBP и других валютах. * Подбор международных банков и финтех-сервисов, доступных резиденту России, Германии и Израиля. * Международные переводы, обмен валют и платёжные системы. * Консультации по криптовалютам, стейблкоинам, биржам и кошелькам. * Связка банковских счетов, карт и криптовалютных сервисов. * Решения для личных финансов и бизнеса в Германии. * Практическая помощь с регистрацией, верификацией и подключением сервисов. Российские банки, карты и платёжные инструменты меня не интересуют — они у меня есть. Нужен специалист с практическим опытом, который поможет подобрать доступные решения в разных странах и сопровождать процесс их подключения. Прошу указать опыт работы обязательно и стоимость и перечень услуг.

Необходима консультация по взаиморасчетам и валютному контролю между Россией и дружественными странами.

Добрый день! Требуется консультация по вопросу о валютном контроле и возможных штрафах для физ лиц, а также возможных последствиях от ФНС в такой ситуации: год назад был куплен автомобиль за границей, оформлен контракт между покупателем физ лицом резидентом РФ и продавцом юр лицом в Корее , все бумаги, как полагается оформили, но оплата была произведена с помощью криптовалюты, что отражено в контракте. При этом был оформлен агентский договор здесь в РФ с юр лицом резидентом РФ на подбор автомобиля в Корее. При этом есть на руках приходно-кассовый ордер от этого юр лица - оплата в рублях. Т.е. перевод криптовалютой за границу делали они. ДВа основных вопроса сейчас в случае продажи автомобиля - какие риски нарваться на штраф по валютному контролю и как поступит налоговая при подаче документов после продажи авто, зачтет ли расход. Требуется консультация специалиста с реальным опытом по подобным кейсам.

Юрист.